吉林龙泰制药股份有限公司

关于召开吉林龙泰制药股份有限公司

2015年第二次临时股东大会的通知

吉林龙泰制药股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定，决定召开吉林龙泰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召开时间：2015年 6 月 24 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议议程及审议内容详见附件。

4、会议登记事项：

（1）法人股东携带企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件）、或授权委托书（格式见附件）及受托人身份证原件及复印件。

（2）自然人股东携带身份证原件及复印件。授权他人出席的，携带授权委托书及受托人的身份证原件及复印件。

5、联系方式：

地址：柳河县站前路666号
邮政编码：135300
电话：0435-6940991 传真：0435-7213988

联系人：杨东梅

手机：0435-6940997

6、其他事项：

会期半天，与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

吉林龙泰制药股份有限公司

2015年 6 月 9日

附件：

1、 法定代表人身份证明书；

2、 授权委托书；

3、 2015年第二次临时股东大会会议议程。